本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议通过的赢利分配预案为：以到2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司主运营务为钢材产品的出产和出售。公司坚持“做精做强、区域抢先”的战略，施行“质量、功率、动力”三大变革，继续完善精益出产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑系统”，安身细分商场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户供给满意的钢材和服务。
公司别离在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有出产基地，具有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢材深加工等全流程的技能配备，主体配备、出产工艺作业抢先。产品包括宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个种类规范，产品结构完全、下流掩盖作业广泛，首要种类间具有较强的柔性出产切换才能。
公司收购的原燃料首要有铁矿石、焦煤、焦炭等。其间，铁矿石首要依托进口，首要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤首要在国内收购，少数进口；焦炭首要在国内收购。公司产品首要出售在国内商场，少数出口。其间，种类钢以直供为主。
近年来，公司活跃掌握供给侧结构性变革严重前史机会，加速构建以集成产品研制（IPD）为中心的技能研制立异系统，与国内高校、科研院所、工业链上下流企业树立联合产学研立异途径，推动产品结构调整与前瞻性工艺技能研制，继续进步工艺技能、产品结构迭代晋级才能。在动力与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、轿车和家电等细分范畴，打破要害中心技能约束，树立了抢先优势，打造了一批“隐形冠军”产品，带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的改变。公司种类钢销量不断进步，占比已由2016年的32%增加到2022年的60%。下一步，公司将依据高端定位和个性化需求继续进步种类钢占比，推动种类结构晋级，加速产品由“优钢”向“特钢”范畴转型。
图1：2022年分种类销量（万吨） 图2：2022年分下流销量占比（%）
公司紧盯战略客户和国家严重标志性工程，供给周到详尽的优质服务，推动营销途径与客户资源晋级，拓展高端客户群。高端优质客户对产质量量、品规、交货、服务以及未来改变趋势了解透彻，要求更高，反过来又促进了种类结构调整和服务晋级，构成良性互动。公司已与150余家国际500强企业树立了事务联系和战略伙伴联系，陈说期公司产品继续供货国内外要点项目，其间，华菱湘钢不锈钢复合板供货“国际榜首”G3铜陵长江大桥，轿车用钢先后通过了麦格纳、通用轿车我国、泛亚轿车技能研究中心、上海轿车等重要客户的现场认证审阅；华菱涟钢与中车株洲车辆协作研制的耐腐蚀耐磨钢在70吨级敞车上初次成功运用，LG960QT产品助力下流客户全地上起重机获作业最高奖项，低焊接裂纹敏感性高强钢运用于长江榜首湾金沙江龙蟠提水工程；华菱衡钢特别扣套管成功运用于我国陆上9,010米的最深气井、执役我国首口规划9,186米的最深油井，抗硫气密扣油套管运用于“深地一号”顺北油气田，管线管独家供给我国最大超深凝析气田，高钢级被覆管线管助力国家要点储气库建成投运；轿车板公司携手长春华翔、国创中心推出国内首款热成形钢制电池包等。一起，企业品牌美誉度和影响力也继续增强。2022年4月，我国钢铁工业协会发布2021年度冶金产品什物质量品牌培养产品名单。公司部属16项产品再获“金杯”。其间，华菱涟钢混凝土搅拌车筒体用耐磨钢板荣获“金杯特优产品”，华菱湘钢8项产品、华菱涟钢3项产品、华菱衡钢2项产品、阳春新钢2项产品获评“金杯优质产品”。华菱湘钢《极地酷寒环境用海洋工程厚钢板发明及运用》项目荣获我国海洋科学技能奖一等奖。5月，我国冶金报社发布2022年度我国钢铁品牌榜，华菱涟钢、华菱衡钢获评“2022我国杰出钢铁企业品牌”，华菱湘钢、阳春新钢获评“2022我国优异钢铁企业品牌”。同月，国家中厚钢板工业计量测试中心（筹建）在华菱湘钢落地揭牌。11月，华菱涟钢“起重机吊臂钢代替进口开发及系列化”项目取得我国工业范畴最高奖项、第七届工业大奖赞誉奖。12月，华菱湘钢海洋工程用钢荣获湖南省制作业“单项冠军产品”称谓。
上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异
2022年，在钢铁作业呈现大面积亏本的严峻形势下，公司继续坚持了相对安稳的盈余才能。全年完结运营总收入1,686.37亿元，完结赢利总额、净赢利、归属于母公司全部者的净赢利86.73亿元、76.75亿元、63.79亿元，完结息税折旧摊销前赢利（EBITDA）120.31亿元；陈说期末资产负债率为51.88%，较前史最高值下降了35.02个百分点；陈说期财政费用为-1,802.02万元，较同期前史最高值下降了27.79亿元。子公司华菱衡钢、轿车板公司陈说期别离完结净赢利6.99亿元、16.52亿元，同比别离增加93.20%、168.99%，均创前史最好水平。
公司坚持战略定力，继续瞄准工业用钢范畴高端化转型方向，继续加大研制投入，推动产品结构晋级调整与前瞻性工艺技能研制。陈说期研制投入64.53亿元，占运营总收入3.8%；要点种类钢销量1,588万吨，占比60%，较2021年进步5个百分点；13个大类种类90个钢种代替“进口”，产品结构由中低端同质化向高端精品差异化改变。华菱湘钢宽厚板开发了超级耐磨钢、特厚F级船板、特厚齿条钢等高端种类，其间船用止裂钢、9Ni钢和复合板销量取得前史打破，5.5mm高外表质量LNG用特种容器9Ni钢试轧成功、6mm规范初次完结批量出产；线棒材开发了高端轿车齿轮钢、非调质钢、酸性管线个，高端轿车齿轮钢、新动力轿车齿轴用钢、高级冷镦钢等批量供货轿车零部件终端客户。华菱涟钢成功试制超低温压力容器用高锰钢并填补国内空白，9Ni钢通过美国ABS船级社认证，取向硅钢基料产销量超40万吨、发明新的纪录，低焊接裂纹敏感性高强钢进入水电作业。华菱衡钢活跃开辟高端商场，非API油套管同比翻番，HSG3特别扣系列化稳步推动，储氢气瓶管交给首单，高强度气瓶管迈上1100MPa等级，690钢级起重机臂架用方管翻开风电安装船商场。轿车板公司新增取得钢种认证21项，其间全球强度最高的第二代热冲压用钢Usibor2000AS产品取得蔚来轿车、抱负轿车、广汽乘用车等多家闻名主机厂商的认证通过，并成为国内首家通过福特全球Q1认证的钢材供给商；全年完结轿车板销量92.55万吨，占比进一步进步至80%。
陈说期，公司依据国家经济展开转型晋级及终端客户个性化需求，加速产线结构晋级调整，为推动公司产品结构迈向高端化供给硬件支撑。其间，华菱湘钢中小棒质量进步项目顺畅投产、精品高速线材出产线项目加速推动，有利于进步线棒材层次，助力线棒材“优转特”脚步加速；华菱涟钢冷轧单机架轧机项目投产、成功下线榜首卷取向电工钢冷硬卷，并开工建造电工钢一期项目，估计一期榜首步将于2023年年内投产，产品定坐落中高商标，将出产无取向电工钢制品及取向电工钢基料，有利于进一步加速华菱涟钢种类结构晋级；华菱衡钢启动产线晋级改造工程，改造完结后将有用下降能耗和工序本钱，进一步进步产质量量和竞争力；轿车板公司二期项目已于2022年底投产，后续将新增年产能45万吨，并引入第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层高端轿车板产品，进一步满意新动力轿车范畴高速展开需求。上述项目将成为公司未来新的效益增加点。
公司聚集“方针进步”，强化绩效牵引，加大奖惩力度，狠抓项目带动，通过完善对标沟通机制，细化分区域、分单位全方位对标，推动对标挖潜。一是继续优化技能经济方针，下降工序本钱。陈说期，公司多项技能经济方针到达作业先进水平，子公司华菱湘钢2#高炉、新二烧在全国冶金配备对标比赛中别离获“创先炉”“优胜炉”，华菱涟钢7#高炉获“冠军炉”；二是继续坚持“精料+经济料”方针、低库存战略和精准对规范则，进步收购本钱竞争力。公司不断优化配煤配矿结构，拓展收购途径、推动高价资源代替。在战胜内陆企业物流本钱下风后，2022年铁水本钱低于作业均匀；三是继续优化负债结构，进一步下降财政本钱。2022年公司财政费用为-1,802.02万元，较同期前史最高值下降了27.79亿元。
公司活跃响应国家关于“碳达峰、碳中和”的召唤，继续推动对炼铁、炼钢、烧结、焦化等要害工序的超低排放、效能进步改造，削减抛弃物排放；活跃推动节能新技能，加强二次动力收回运用，不断进步自发电量，下降碳排放。陈说期，华菱湘钢烧结机环保及提质改造项目、华菱涟钢4.3米焦炉环保提质改造项目，华菱涟钢150MW超高温亚临界发电机组、阳春新钢150MW亚临界发电机组均顺畅投运，公司自发电量进一步进步至89亿kWh，同比增加约10亿kWh。全年完结高炉煤气零放散，相当于节省热能丢失2,960万GJ、节省规范煤耗费101万吨、减排二氧化碳量260万吨以上。一起，活跃推动数智化改造。5G+AI+现场产线运用场景落地项目稳步推动，华菱湘钢数智云途径、宽厚板厂轧钢才智中心等39个项目已落地运用，“棒材外表质检”获评工信部国家优异智能制作场景；华菱涟钢5G+AI钢铁外表检测系统当选2022年数字湖南十大运用场景建造典型事例；华菱衡钢炼钢厂、340厂集控系统智能化改造等项目投产运用，并获评湖南省绿色制作系统演示单位。
公司深化遵循商场化机制，将三项准则变革面向纵深展开，激起企业生机。一是坚持以奋斗者为本，不让雷锋吃亏。实施收入与成绩方针挂钩的商场化薪酬，摆开收入距离。选拔干部注重实绩，打破论资排辈，“80后”中层干部超越三分之一；二是进一步改变人才招聘思路，拓展招聘途径，活跃造访国内要点高校，以高层次人才、急需紧缺人才、要害后备人才作为招聘要点，以杰出机制和优厚待遇招引人才，2022年签约清华大学、北京大学等要点985院校人才立异高；三是坚持“年度归纳查核、尾数筛选”，激起中高层班子勇于担任、立异求变的作业热心。对绩效方针未到达70%的干部就地免职，“末位筛选”干部份额坚持在5%。2022年公司劳动出产率进一步进步，继续坚持作业先进水平。
本公司董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、会议告诉：2023年3月7日，公司以书面办法发出了关于在2023年3月22日举行公司第八届董事会第十一次会议的告诉。2023年3月20日，公司以书面办法发出了关于公司第八届董事会第十一次会议的弥补告诉。
4、会议应到董事9名，实到董事9名：现场到会会议的有董事李建宇先生、肖骥先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、王学延先生，独立董事肖海航先生、蒋艳辉女士。独立董事赵俊武先生因作业原因不能现场到会会议，托付独立董事肖海航先生到会并行使表决权。
会议由公司董事长、总经理李建宇先生掌管。公司董事、副总经理、财政总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会陈说了公司2022年度运营状况和2023年首要事务方案，各位董事仔细评论并审议了各项方案，有关事项抉择如下：
2022年，公司完结运营总收入1,686.37亿元，完结赢利总额、净赢利、归属于母公司全部者的净赢利86.73亿元、76.75亿元、63.79亿元，完结息税折旧摊销前赢利（EBITDA）120.31亿元，继续坚持了相对安稳的盈余才能。其间，子公司华菱衡钢、轿车板公司陈说期别离完结净赢利6.99亿元、16.52亿元，同比别离增加93.20%、168.99%，均创前史最好水平。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
《公司2022年度董事会作业陈说》全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司出具了天健审〔2023〕2-55号规范无保留定见的审计陈说。审计陈说全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
公司《2022年年度陈说（公告编号：2023-11）》及《2022年年度陈说摘要（公告编号：2023-12）》已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
为活跃报答股东，让广阔出资者参加和共享公司展开的运营效果，依据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东报答规划》关于现金分红的规矩，一起统筹提质增效、节能环保、智能制作等范畴的本钱性支出需求，公司拟以到2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），合计派发现金1,658,071,799.76元，不送红股，不以本钱公积转增股本。上述现金分红金额占2022岁月菱钢铁（兼并）归属于母公司全部者净赢利的25.99%，较2021年分红份额进步5.29个百分点。
详见公司于同日宣布在巨潮资讯网(上的《关于2022年度赢利分配预案的公告（公告编号：2023-13）》。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
依据深圳证券买卖所相关规矩，公司组织编制了《关于征集资金2022年度寄存与运用状况的专项陈说》，公司2022年度征集资金出资项目不存在改变或异常状况，征集资金运用及宣布不存在严重问题。一起，天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司出具了鉴证陈说，以为该专项陈说契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规矩，照实反映了公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。
《关于公司征集资金2022年度寄存与实践运用状况的专项陈说（公告编号：2023-14）》和鉴证陈说全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
为进一步躲避出产运营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格跌落带来的危险，完结稳健运营，依据出产运营办理需求，公司拟以自有资金展开与钢铁出产相关的套期保值事务。公司2023年套期保值事务估计资金额度累计不超越5亿元（不包括期货标的什物交割金钱），期限内任一时点的买卖金额（含前述出资的收益进行再出资的相关金额）不该超越该出资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规划）不超越对应实货的价值，且不超越年度预算的质料收购量或钢材出售量的30%。套期保值额度有用期自公司董事会审议通过之日起12个月。
详见公司于同日宣布在巨潮资讯网(上的《关于展开套期保值事务的可行性剖析陈说》及《关于2023年套期保值事务估计的公告（公告编号：2023-15）》。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
《湖南华菱钢铁股份有限公司2022年环境、社会职责和公司办理（ESG）陈说》已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
依据我国证监会和深圳证券买卖所的要求，公司组织编制了《2022年度公司内部操控自我点评陈说》。公司托付天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司内部操控的有用性进行独立审计，天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司出具了天健审〔2023〕2-56号规范无保留定见的审计陈说。
《2022年度公司内部操控自我点评陈说》和《2022年度内部操控审计陈说》全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
为有用防备、及时操控和化解资金危险，全面点评子公司湖南华菱钢铁集团财政有限公司（以下简称财政公司）在运营办理中防备和化解各类危险的才能，维护股东合法权益，依据相关规矩要求，公司托付天健管帐师事务所（特别一般合伙）对财政公司的运营资质、事务和危险状况进行了点评审计。天健管帐师事务所（特别一般合伙）对财政公司出具了天健审〔2023〕2-59号规范无保留定见的危险点评审阅陈说。陈说全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
11、审议通过《关于推举李建宇先生为公司提名与薪酬查核委员会委员的方案》
依据《公司章程》《公司提名与薪酬查核委员会作业条例》等有关规矩，董事会推举李建宇先生为公司第八届董事会提名与薪酬查核委员会委员。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
表决状况：有用表决票9票，其间赞同9票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
（一）会议告诉：2023年3月7日，公司以书面办法发出了关于在2023年3月22日举行公司第八届监事会第八次会议的告诉。
（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场到会的监事有任茂辉先生、汤建华先生、王春华先生、郭勇军先生、朱有春先生。
任茂辉先生向各位监事陈说了2022年度对湖南华菱钢铁集团财政有限公司的查看状况，会议一起审议通过了以下方案：
《公司2022年度监事会作业陈说》全文宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决效果：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司出具了天健审〔2023〕2-55号规范无保留定见的审计陈说。审计陈说全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决效果：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
经审阅，监事会以为公司2022年度陈说及其摘要的编制契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规的规矩；年度陈说的内容、格局和审议程序契合监管组织的要求以及《公司章程》的规矩；年度陈说线年的运营效果及财政状况；监事会未发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
公司《2022年年度陈说（公告编号：2023-11）》及《2022年年度陈说摘要（公告编号：2023-12）》已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决效果：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
为活跃报答股东，让广阔出资者参加和共享公司展开的运营效果，依据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东报答规划》关于现金分红的规矩，一起统筹提质增效、节能环保、智能制作等范畴的本钱性支出需求，公司拟以到2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），合计派发现金1,658,071,799.76元，不送红股，不以本钱公积转增股本。上述现金分红金额占2022岁月菱钢铁（兼并）归属于母公司全部者净赢利的25.99%，较2021年分红份额进步5.29个百分点。
经审阅，监事会以为公司2022年度赢利分配预案契合《公司法》《公司章程》以及相关法令法规的规矩，契合公司实践运营状况，统筹了股东的利益和公司继续展开的需求，不存在危害中小股东利益的景象。
详见公司于同日宣布在巨潮资讯网(上的《关于2022年度赢利分配预案的公告（公告编号：2023-13）》。
表决效果：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票通过了该方案。该方案需求提交公司2022年度股东大会审议赞同。
依据深圳证券买卖所相关规矩，公司组织编制了《关于征集资金2022年度寄存与运用状况的专项陈说》，公司2022年度征集资金出资项目不存在改变或异常状况，征集资金运用及宣布不存在严重问题。一起，天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司出具了鉴证陈说，以为公司征集资金2022年度寄存与实践运用状况的专项陈说契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规矩，照实反映了公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。
经审阅，监事会以为公司严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》《上市公司自律监管指引第1号》《公司章程》以及《征集资金办理准则》等法规和规范性文件对征集资金进行运用和办理，公司征集资金运用均依照法定程序履行了审议程序，不存在违规运用征集资金的景象。
《关于公司征集资金2022年度寄存与实践运用状况的专项陈说（公告编号：2023-14）》和鉴证陈说全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决效果：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
依据我国证监会和深圳证券买卖所的要求，公司组织编制了《2022年度公司内部操控自我点评陈说》。公司托付天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司内部操控的有用性进行独立审计，天健管帐师事务所（特别一般合伙）对公司出具了天健审〔2023〕2-56号规范无保留定见的审计陈说。
经审阅，监事会以为《公司2022度内部操控自我点评陈说》契合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部操控根本规范》《企业内部操控点评指引》以及相关法令、法规和规范性文件的要求，较全面、实在、精确地反映了公司内部操控系统的实践状况。
《2022年度公司内部操控自我点评陈说》和《2022年度内部操控审计陈说》全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决效果：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
为有用防备、及时操控和化解资金危险，全面点评子公司湖南华菱钢铁集团财政有限公司（以下简称财政公司）在运营办理中防备和化解各类危险的才能，维护股东合法权益，依据相关规矩要求，公司托付天健管帐师事务所（特别一般合伙）对财政公司的运营资质、事务和危险状况进行了点评审计。天健管帐师事务所（特别一般合伙）对财政公司出具了天健审〔2023〕2-59号规范无保留定见的危险点评审阅陈说。陈说全文已于同日宣布在我国证监会指定的巨潮资讯网(上。
经审阅，监事会以为财政公司2022年度危险点评陈说充沛反映了财政公司的运营资质、事务和危险状况，其定论客观、公平。
表决效果：有用表决票5票，其间赞同5票，对立0票，放弃0票通过了该方案。
本公司董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于2023年3月22日别离举行第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司2022年度赢利分配预案》，现将详细状况公告如下：
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年底可供股东分配的赢利为2,735,770,246.07元。为活跃报答股东，让广阔出资者参加和共享公司展开的运营效果，依据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东报答规划》关于现金分红的规矩，一起统筹提质增效、节能环保、智能制作等范畴的本钱性支出需求，公司拟以到2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），合计派发现金1,658,071,799.76元，不送红股，不以本钱公积转增股本。上述现金分红金额占2022岁月菱钢铁（兼并）归属于母公司全部者净赢利的25.99%，较2021年分红份额进步5.29个百分点。公司最近三年以现金办法累计分配的赢利为4,996,555,734.55元，占公司最近三年完结的年均兼并归属于母公司全部者净赢利7,484,504,452.31元的66.76%。
本次赢利分配方案契合《公司法》《企业管帐准则》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩，充沛考虑了公司2022年盈余状况、未来展开资金需求以及股东出资报答等归纳要素，契合公司和整体股东的利益。
1、本次赢利分配预案现已公司独立董事事前审阅，并提交第八届董事会第十一次会议审议通过。
2、公司独立董事宣布定见以为：公司2022年度赢利分配预案系依据公司的展开阶段和财政状况等实践状况，归纳考虑了股东利益与公司进一步展开的需求，契合公司的客观状况和有关法令、法规及公司章程的规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。
3、本次赢利分配预案已提交第八届监事会第八次会议审议通过。监事会以为公司2022年度赢利分配预案契合《公司法》《公司章程》以及相关法令法规的规矩，契合公司实践运营状况，统筹了股东的利益和公司继续展开的需求，不存在危害中小股东利益的景象。
本公司董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、买卖意图、买卖种类、买卖东西、买卖场所和买卖金额：为躲避出产运营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格跌落带来的危险，完结稳健运营，公司2023年拟展开期货和衍生品套期保值事务。详细种类包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁工业链全部相关种类。详细东西包括国内外期货、掉期及期权。买卖场所为境内/外的场内或场外。场内为期货买卖所；场外买卖对手仅限于运营稳健、资信杰出，具有金融衍生品买卖事务运营资历的金融组织。套期保值事务最大调用资金额度累计不超越5亿元（不包括期货标的什物交割金钱），期限内任一时点的买卖金额（含前述出资的收益进行再出资的相关金额）不该超越该出资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规划）不超越对应实货的价值，且不超越年度预算的质料收购量或钢材出售量的30%。
2、审议程序：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年套期保值事务估计的方案》，独立董事宣布了赞同的独立定见。
3、特别危险提示：公司展开套期保值事务或许存在商场危险、资金危险、操作危险及流动性危险等，公司将活跃履行管操控度和危险防备办法，审慎履行套期保值操作，提示出资者充沛注重出资危险。
近年来，钢铁工业链的金融特点逐步增强，与钢铁工业链相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、海运费、合金等大宗产品价格剧烈动摇，对企业出产运营带来了较大不确定性危险。为进一步躲避出产运营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格跌落带来的危险，完结稳健运营，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过衍生品商场展开套期保值事务。依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号逐个买卖与相关买卖》《公司章程》《公司产品类金融衍生事务办理办法》等有关规矩，现拟对公司2023年套期保值事务进行估计。
1、出资意图：公司展开期货和衍生品买卖以套期保值为意图，躲避出产运营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格跌落带来的危险，完结稳健运营。
2、套期保值事务种类：种类包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁工业链全部相关种类。
3、买卖东西和买卖场所：详细东西包括国内外期货、掉期及期权；买卖场所为境内/外的场内或场外。其间，境外衍生品为新加坡买卖所的铁矿石掉期，该东西结算价格与公司铁矿石现货长协结算价格相同，能够完结零基差套保；场外衍生品为质料、钢材掉期或期权，标的挂钩境内期货合约或现货价格指数，买卖对手仅限于运营稳健、资信杰出，具有金融衍生品买卖事务运营资历的金融组织，对手方履约才能较强，且合约与实践质料和钢材现货价格相关性极高。
4、套期保值规划：套期保值事务最大调用资金额度累计不超越5亿元（不包括期货标的什物交割金钱），期限内任一时点的买卖金额（含前述出资的收益进行再出资的相关金额）不该超越该出资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规划）不超越对应实货的价值，且不超越年度预算的质料收购量或钢材出售量的30%。
5、专业人员配备状况：通过十几年的探究实践，公司期货团队具有较强的衍生品办理和危险操控才能；公司商场剖析团队具有较强的商场预判才能。团队内中心成员具有期货从业资历及期货出资剖析资历。
公司2023年套期保值事务估计事项现已2023年3月22日举行的第八届董事会第十一次会议审议通过，董事会抉择公告已于同日宣布在巨潮资讯网上。
依据有关规矩，上述套期保值事务估计事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成相关买卖。
1、商场危险：套期保值买卖需求对价格走势作出预判，若价格猜测产生过错，或许给公司形成衍生品单边丢失。
2、资金危险：期货买卖采纳确保金和逐日盯市准则，如头寸过大，在期货商场价格动摇剧烈时，存在未能及时弥补确保金而被强行平仓带来实践丢失的危险。
3、流动性危险：在套期保值买卖中，受商场流动性缺乏的约束，或许会使公司不能以有利的价格进出套期保值商场。
5、技能危险：因为无法操控和不行猜测的系统、网络、通讯等毛病形成买卖系统非正常运转，导致买卖指令推迟、中止等问题，然后带来相应危险。
6、方针危险：期货商场法令法规等方针如产生严重改变，或许引起商场动摇或无法买卖，然后带来的危险。
7、信用危险：当产品价格呈现晦气的大幅动摇时，现货客户或许违背合同的相关约好，撤销产品订单，形成套期保值失利。在场外买卖中，买卖对手方存在不能履行合同相关约好，导致套保失利的危险。
公司树立了系统的事务办理准则和危险操控系统，针对或许呈现的危险，进行事前、事中和过后的危险操控和办理，有限防备、发现和化解危险。
1、坚持套期保值准则，不参加投机买卖。公司在钢材工业链相关种类上的期货买卖一直坚持套期保值准则，严厉期现匹配核对，根绝全部以投机为意图的买卖行为。
2、坚持合规准则，强化风控。2020年8月，公司依据国务院国资委及湖南省国资委的相关规矩，修订和发布了《湖南华菱钢铁股份有限公司产品类金融衍生事务办理办法》，进一步清晰事务管控形式、操作流程等。一起，公司严厉事务资质核准，强化方案额度办理，实施年度套期保值方案批阅制，推广上下结合全程监管的危险办理办法，规范套期保值事务办理。
3、树立专业化的操作团队，亲近注重商场走势。通过十几年的探究实践，公司已培养了一支富有经历、商场剖析才能强的期货团队，积累了丰厚的事务经历。近几年，公司继续加强专业化团队建造，注重对外沟通和专业培训，亲近注重方针动态，紧跟商场脚步，最大极限下降商场危险或方针危险。
4、挑选适宜的套期保值东西，防止流动性危险。公司展开场内场外套期保值买卖，应尽量挑选流动性大的合约进行买卖，并组织专人盯梢合约流动性及合约基差走势，在流动性缺乏时，及时移仓下降危险，基差晦气时削减套期保值买卖。
5、坚持会集统一办理，强化操作危险办理。依据公司内部办理准则，公司组织专业人员会集办理套期保值买卖事务，并加强相关人员的作业道德教育及事务培训。公司树立相关买卖细则，强化操作危险办理，防止操作危险事端产生。一起，公司树立危险事端处理机制，当产生操作事端时能够及时处理，最大极限削减事端产生带来的丢失。
6、树立契合要求的计算机系统及相关设备。公司树立契合要求的计算机系统及相关设备，确保买卖作业正常展开。当产生毛病时，及时采纳相应的处理办法以削减丢失。一起公司严厉甄选合格的期货生意公司，确保买卖途径晓畅。
7、严厉甄选合格的协作方针，防止信用危险。各子公司在实货事务中注重供给商和协作伙伴的甄选，履行供给商和协作伙伴准入准则，最大极限削减信用危险事情产生。公司展开期货和衍生品套期保值买卖，应尽量挑选由国家监管组织监管的正规买卖所推出的规范合约。公司每年对协作的生意公司及场外衍生品买卖对手进行资质核准，核按时充沛考虑买卖对手的事务资质、信用危险及产品流动性。
公司展开的期货套期保值事务仅限钢铁工业链相关产品，首要是为了躲避大宗产品商场价格动摇所带来的晦气影响，有用办理出产本钱，操控运营危险，保证运营赢利，不进行投机性的买卖，不会影响公司主运营务的正常展开。公司针对展开套期保值事务树立了相应的管操控度和危险防备办法，批阅、履行合法合规，危险可控，契合公司及整体股东的利益。
公司的套期保值事务依照《企业管帐准则第24号逐个套期保值》进行管帐处理。
关于满意下列条件的套期，运用套期管帐办法进行处理：(1)套期联系仅由契合条件的套期东西和被套期东西组成；(2)在套期开始时，公司正式指定了套期东西和被套期项目，并预备了关于套期联系和公司从事套期的危险办理战略和危险办理方针的书面文件；(3)该套期联系契合套期有用性要求。
独立董事赵俊武、肖海航、蒋艳辉对上述事项进行了仔细的事前检查，并宣布独立定见如下：
“公司展开的期货套期保值事务仅限与钢铁出产相关的产品，首要是为了躲避大宗产品商场价格动摇所带来的晦气影响，有用办理出产本钱，操控运营危险，保证运营赢利，不进行投机性的买卖，不会影响公司主运营务的正常展开。公司套期保值事务通过十几年的展开，已树立了一套有用的套期保值办理准则及危险操控系统，培养了一支专业的期货团队，并积累了丰厚的事务经历，能够有用躲避套期保值事务或许带来的危险。赞同公司在董事会授权范围内展开套期保值事务操作。”
